证券代码：688311          证券简称：盟升电子       公告编号：2022-081



              成都盟升电子技术股份有限公司
             第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
    成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议通知于2022年12月2日以通讯方式送达全体董事。会议于2022年12月5日在公
司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并
主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    1、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500号）的规定，公司编制了截至2022年9月30日止的《前次募集
资金使用情况的专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都
盟升电子技术股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告及
鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA90653号）。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-080）及《关于成都盟
升电子技术股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴
证报告》。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    独立董事就此事项发表了独立意见。


    特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                     2022年12月6日