成都盟升电子技术股份有限公司                       2023 年第一次临时股东大会会议资料



证券代码：688311                                       证券简称：盟升电子




           成都盟升电子技术股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会
                         会议资料




                               2023 年 4 月 7 日

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                           2023 年第一次临时股东大会会议资料目录
2023 年第一次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 3

2023 年第一次临时股东大会会议议程 .......................................................................................... 5

2023 年第一次临时股东大会会议议案 .......................................................................................... 6
      议案一....................................................................................................................................... 6
      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 ............................................................... 6




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                    2023 年第一次临时股东大会会议须知



     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《成都盟升电子技术股
份有限公司章程》、《成都盟升电子技术股份有限公司股东大会议事规则》等相
关规定，特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知：
     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出
席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，
并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，
经验证后方可出席会议。
     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会
场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，在此之后进场的股东无权
参与现场投票表决。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大
会开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发
言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会
议主持人许可后方可提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案
进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
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发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名
称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在会议记录上签
字。
     十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代
理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
     十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
     十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干
扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有
权予以制止，并报告有关部门处理。
     十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，
以平等原则对待所有股东。
     十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 3 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技
术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-012）。

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                    2023 年第一次临时股东大会会议议程

     一、会议时间、地点及投票方式
     1、现场会议时间：2023 年 4 月 7 日（星期五）14:30
     2、现场会议地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南
街 350 号）
     3、投票方式：现场投票和网络投票相结合
     网络投票的系统、起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023 年 4 月 7
日）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     4、会议召集人：公司董事会
     二、会议议程
     1、参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
     2、主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决
权数量
     3、宣读股东大会会议须知
     4、推举计票、监票成员
     5、逐项审议会议各项议案
     （1）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
     6、与会股东及股东代理人发言及提问
     7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
     8、休会（统计表决结果）
     9、复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
     10、签署会议文件
     11、会议结束




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                    2023 年第一次临时股东大会会议议案


议案一


           关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

     经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，募集资金总额为人民币
1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 137,847,017.55 元，
实际募集资金净额为人民币 1,054,251,582.45 元。本次募集资金已于 2020 年 7
月 28 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日对
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA90523
号）。

     在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，
提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市
公司和股东的利益，本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》以及《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办
法》的相关规定，公司拟使用超募资金 10,401.17 万元及超募资金利息收入
1,372.44 万元（最终金额以超募资金购买理财产品赎回后包含理财收益、利息
收入的金额为准），共计约 11,773.61 万元（不超过 16,000 万元）永久补充流动
资金，占超募资金总额（546,411,682.45 元）的比例约为 21.55%。

     公司最近 12 个月内累计使用超募资金的金额不超过超募资金总额的 30%，
未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。


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     公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银
行贷款金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金
不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进
行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

     本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司已于 2023 年 3 月
22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《成都盟升电子技术股
份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-
009）。

     请各位股东及股东代表审议。




                                     成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                                           2023 年 4 月 7 日




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