证券代码：688311           证券简称：盟升电子       公告编号：2023-013

               成都盟升电子技术股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐
子咀南街 350 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         34,290,654
普通股股东所持有表决权数量                                  34,290,654
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               29.8055
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               29.8055
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先
生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书毛钢烈出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对             弃权
        股东类型                         比例              比例             比例
                           票数                    票数             票数
                                         （%）             （%）            （%）
 普通股                  34,290,654 100.0000           0      0         0      0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意               反对            弃权
 议案
             议案名称                      比例          比例              比例
 序号                        票数                 票数             票数
                                          （%）          （%）             （%）
 1        关于使用部分     147,914       100.0000     0       0        0        0
          超募资金永久
          补充流动资金
          的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、议案 1 已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股
份总数的二分之一以上表决通过。
     2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括 5%以上股
东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

   律师：祝雪琪、黄润红

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 8 日