证券代码：688312           证券简称：燕麦科技     公告编号：2020-010

                 深圳市燕麦科技股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯
路 9 号邦凯科技城 2 号 C 栋 3 楼好学厅会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       107,615,604
普通股股东所持有表决权数量                                107,615,604
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              75.0045
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         75.0045




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
      本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书邝先珍女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议
案
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意                      反对               弃权
     股东类型                                             比例               比例
                      票数          比例（%）   票数               票数
                                                          （%）              （%）
      普通股       107,610,396      99.9952     5,208     0.0048    0        0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

      议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之
二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

      律师：陈勇、郭梦玥

2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员、召集人的
资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 7 月 16 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。