证券代码：688312           证券简称：燕麦科技         公告编号：2020-011


                   深圳市燕麦科技股份有限公司
               关于董事会秘书取得资格证书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 3 月 5 日，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“燕麦科技”
或“公司”）召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》，同意聘任邝先珍女士为公司董事会秘书，任期为三年。
    由于邝先珍女士在公司上市时尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书
资格证书》，2020 年 6 月 19 日,公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，根据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等有关规定，指定高级管理人员邝先珍女士代行董事
会秘书职责，代行时间不超过三个月。待其取得董事会秘书资格证书后，尽快完
成董事会秘书的备案工作。具体内容详见 2020 年 6 月 20 日登载于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）之《深圳市燕麦科技股份有限公司关于指定高级管理
人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号 2020-006）。
    2020 年 7 月，邝先珍女士参加上海证券交易所第五期科创板董事会秘书任
职资格培训，取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并通过上
海证券交易所资格审核，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘
书任职资格。根据公司第二届董事会第十五次会议决议，邝先珍女士自取得董事
会秘书资格证书起正式履行职责。
    董事会秘书联系方式：
    联系电话：0755-23243087
    传 真：0755-23243897
    电子邮箱：ir@yanmade.com
    特此公告
                                       深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 8 月 10 日