证券代码：688312            证券简称：燕麦科技       公告编号：2020-035



                 深圳市燕麦科技股份有限公司
             第二届董事会第二十次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议于 2020 年 10 月 29 日下午 15:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，
全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关材
料已于 2020 年 10 月 29 日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议由公司
董事长刘燕女士主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳市燕麦科
技股份有限公司章程》的有关规定。
       二、董事会审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
       1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    公司董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市燕麦科技股
份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定、公司
2020 年第四次临时股东大会的批准和授权，公司 2020 年限制性股票激励计划设
定的首次授予条件已经成就，同意以 2020 年 10 月 29 日为首次授予日，授予价
格为 19.68 元/股，向符合授予条件的 75 名激励对象授予共计 160 万股限制性股
票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-034）
    特此公告。




                                      深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 10 月 30 日




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