证券代码：688312          证券简称：燕麦科技         公告编号：2020-036



               深圳市燕麦科技股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议于 2020 年 10 月 29 日下午 16:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全
体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关材料
已于 2020 年 10 月 29 日以电子邮件方式送达公司全体监事，本次会议由监事会
主席王立亮先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳市燕麦科
技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票
的条件是否成就进行核查，认为：
    1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创
板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《深圳市燕麦科技股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公
司 2020 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    2）公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
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以及《深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2020 年 10
月 29 日，并同意以 19.68 元/股的授予价格向 75 名激励对象授予 160 万股限制
性股票。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会
的监事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-034）
    特此公告。




                                        深圳市燕麦科技股份有限公司监事会
                                                       2020 年 10 月 30 日




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