证券代码：688312           证券简称：燕麦科技     公告编号：2020-033

                 深圳市燕麦科技股份有限公司
             2020 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯
路 9 号邦凯科技城 2 号 C 栋 3 楼好学厅会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

普通股股东人数                                                        17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       107,627,726
普通股股东所持有表决权数量                                107,627,726
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              75.0130
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         75.0130


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书邝先珍女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  107,610,296 99.9838 17,430 0.0162             0       0


2、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  107,610,296 99.9838 17,430 0.0162             0       0



3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）         （%）
普通股                 107,610,296 99.9838 17,430 0.0162              0      0



4、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）         （%）
普通股                 107,614,838 99.9880 12,888 0.0120              0      0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于公司<2020   32,25 99.9460 17,43 0.0540        0       0
         年限制性股票    8,383              0
         激励计划（草
         案）>及其摘要
         的议案
2        关于公司<2020   32,25 99.9460       17,43    0.0540      0          0
         年限制性股票    8,383                   0
         激励计划实施
         考核管理办法>
         的议案
3        关于提请公司    32,25 99.9460       17,43    0.0540      0          0
         股东大会授权    8,383                   0
         董事会办理股
         权激励相关事
         宜的议案
4        关于使用部分    32,26 99.9601       12,88    0.0399      0          0
         超募资金永久    2,925                   8
         补充流动资金
         的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的
三分之二以上通过。
2、议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：侯雅风、张家维

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员、召集人的
资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 10 月 30 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。