深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
证券代码：688312 证券简称：燕麦科技
深圳市燕麦科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
2021 年 5 月
深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
深圳市燕麦科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料目录
深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知................. 1
深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程................. 3
一、会议时间、地点及投票方式 ...................................... 3
二、会议议程 ...................................................... 3
深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议案................. 5
2020 年年度股东大会会议议案一 ..................................... 6
2020 年年度股东大会会议议案二 ..................................... 7
2020 年年度股东大会会议议案三 ..................................... 8
2020 年年度股东大会会议议案四 .................................... 15
2020 年年度股东大会会议议案五 .................................... 20
2020 年年度股东大会会议议案六 .................................... 21
2020 年年度股东大会会议议案七 .................................... 22
2020 年年度股东大会会议议案八 .................................... 23
2020 年年度股东大会会议议案九 .................................... 28
2020 年年度股东大会会议议案十 .................................... 29
2020 年年度股东大会会议议案十一 .................................. 30
2020 年年度股东大会会议议案十二 .................................. 31
2020 年年度股东大会会议议案十三 .................................. 32
2020 年年度股东大会会议议案十四 .................................. 34
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2020 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》、
《深圳市燕麦科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市燕麦科技
股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2020 年年度股东大会会议须知：
一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东、
股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的
股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身
份核对和体温检测等相关防疫工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复
印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议
开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，
在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可
方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先
后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的
议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
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七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股
东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可
能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提
案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表
决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。
十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名
律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得
参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表
共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权
益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股
东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则
对待所有股东。
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2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2021 年 5 月 7 日 14:30
（二）召开地点：深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯路 9 号邦凯
科技城 2 号 C 栋 3 楼好学厅会议室
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票结合
网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 5 月 7 日）的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日（2021 年 5 月 7 日）的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
1.00 关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案
3.00 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
4.00 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案
6.00 关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
7.00 关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
8.00 关于 2020 年度财务决算报告的议案
9.00 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
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10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
12.00 关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案
13.00 关于变更经营范围、修订公司章程的议案
14.00 关于撤销变更公司注册地址决议的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，主持人宣布现场表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）现场会议结束
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2020 年年度股东大会会议议案
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2020 年年度股东大会会议议案一：
关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司 2020 年 1-12 月的财务及相关运行情况，公司整理编制了《深圳市燕
麦科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年
年度报告摘要》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。
以上议案已经 2021 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议
通过，并于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露
《深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《深圳市燕麦科技股份有限
公司 2020 年年度报告摘要》，现提请股东大会审议。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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2020 年年度股东大会会议议案二：
关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》
等规定，公司独立董事在 2020 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立
董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东
的利益，并编制了《2020 年度独立董事述职报告》，具体内容详见附件。
以上议案已经 2021 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议
通过，并于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露
《深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，现提请股东大会审
议。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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2020 年年度股东大会会议议案三：
关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行
《公司章程》赋予的职责，贯彻实施股东大会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行
了董事会的各项职责，促进了公司的规范运作以及科学决策。
为总结董事会 2020 年度的工作情况，根据 2020 年度公司经营情况以及董事会
工作情况，董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
以上议案已经 2021 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
附件:《2020 年度董事会工作报告》
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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附件：
深圳市燕麦科技股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公
司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定和要求，认真履行股东大会赋予的
职责，规范运作，科学决策。公司董事会带领经营团队及全体员工，按照公司发展
战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任
务，保持公司持续稳健发展的态势，现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：
一、2020 年公司总体经营情况
公司是一家专注于自动化、智能化测试设备的研发、设计、生产和销售的高新
技术企业，为客户自动化、智能化生产提供系统解决方案。2020 年 6 月 8 日，公
司在上海证券交易所科创板挂牌交易，公开发行股票 3,587 万股，发行价格为人民
币 19.68 元/股，募集资金总额为人民币 705,921,600.00 元，报告期末归属于上市
公司股东的净资产及总资产较上年度末大幅增加。
（一）经营情况
2020 年，公司实现营业收入 35,036 万元，比去年同期增长 29.36%；归属于上
市公司的净利润 10,228 万元，比去年同期增加 12.08%；归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润 8,780 万元，比上年同期增加 0.29%；截至 2020 年
底，公司总资产 128,015 万元，比去年同期增长 133.86%；归属于上市公司的所有
者权益为 120,728 万元，比去年同期增长 138.62%。母公司资产负债率 5.29%，比
去年同期降低 2.29%。
（二）业务情况
公司的测试设备目前主要应用于柔性线路板测试领域，根据 2020 年前三季度
行业数据，全球 FPC 排名前十的企业其中八家均为公司客户，并已经发展成为全球
消费电子领先品牌苹果的供应商。优质的头部客户资源奠定了公司在 FPC 测试领域
的优势地位。报告期内，公司主营业务结构稳定，未发生重大变化。
2020 年公司取得了一系列的知识产权成果，新增实用型专利 15 件，新增软件
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著作权 7 件。除取得的专利外，公司还自主开发了多项非专利技术，提升生产工艺
水平，增强产品竞争力。
二、董事会日常工作情况
报告期内公司全体董事能够依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作
制度》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。2020 年度，公司
共召开 9 次董事会会议；召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，对公司的战
略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。
（一）董事会会议召开情况
2020 年度，公司共召开 9 次董事会会议，具体召开情况如下：
1、2020 年 4 月 8 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于批准公司对外报出审计报告及相关报告的议案》、《关于对公司 2019 年 1-
12 月所发生的关联交易进行确认的议案》、《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》、
《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》、《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的
议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于提请召开 2020 年第一次
临时股东大会的议案》；
2、2020 年 4 月 18 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2019 年度董事会工作报告的议
案》、《关于 2019 年度财务审计报告的议案》、《关于 2019 年度财务决算报告的议
案》、《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）的议案》、《关于同意部分高级管理人员、核心员工设立专项资管计划
参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》、《关于提请召开
2019 年年度股东大会的议案》；
3、2020 年 5 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过
了《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》；
4、2020 年 6 月 19 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过
了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议
案》、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》、《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议
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案》；
5、2020 年 6 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过
了《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于提
请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》；
6、2020 年 8 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过
了《关于<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年半年度利润分
配的议案》、《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、
《关于使用自有资金购买理财产品的议案》《关于会计政策变更的议案》、《关于修
订<公司章程>及<董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》、《关于制定<内幕信
息管理制度>的议案》、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》；
7、2020 年 10 月 10 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于使用募集资金补充流动资
金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于对控股子公
司增资暨关联交易的议案》、《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》；
8、2020 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通
过了《关于<2020 年第三季度报告>的议案》；
9、2020 年 10 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通
过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
(二)董事会对股东大会决议执行情况
2020 年度共召开 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会,。股东大会的召集、
召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董
事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大
会决议的内容。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四
个专门委员会。报告期内，各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，
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依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营
重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
（四）独立董事履职情况
2020 年，公司独立董事按照《上市公司建立独立董事履职指引》《董事会议事
规则》《独立董事工作制度》及《公司章程》有关规定，本着客观、公正、独立的
原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经
营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司
治理体系的完善。
三、2021 年度经营计划及工作重点
（一）2021 年工作思路
公司将进一步深耕 FPC 行业的自动化、智能化测试领域，并向上下游包括芯片
级、模组级、整机级产品测试领域发展。公司将以现有 FPC 智能化视觉检测设备为
基础，加大研发投入，积极向 FPC 测试领域外的其它领域延伸。
公司将加大自动化测试设备的模块化设计，探索部分产品的标准化生产，降低
生产季节性对公司产能的影响。同时，公司将继续扩大规模，吸引国内外高素质技
术人才，加大海外业务布局和客户服务技术团队，增强公司研发实力和综合服务能
力。
（二）2021 年工作重点
1.经营目标及发展规划
公司将以公司发展战略为导向，应对行业发展趋势，继续加大投入，巩固和增
强公司在 FPC 行业的市场优势地位，同时，以 FPC 主营业务为基础，向其他行业扩
展，促使公司持续、健康、快速的发展，不断提升公司价值，实现股东利益最大化。
2.市场开拓规划
公司从 FPC 测试治具起步，陆续开发出多工序测试设备、自动化测试系统、智
能化视觉检测设备等产品。测试 FPC 应用领域由手机、平板电脑、可穿戴设备等消
费电子领域，开始向汽车电子领域、通信领域延伸。公司开发的智能化视觉检测设
备亦可应用到除 FPC 领域外的射频等领域。
2020 年，公司一方面深入挖掘可穿戴设备市场，另一方面大力开拓 5G 射频类
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产品市场；另外，公司开始为客户 SiP 芯片测试提供服务，并逐渐发展。
未来三年，在 FPC 测试领域，利用现有技术储备向国产可穿戴设备终端客户产
业链拓展；在其他领域，以 SiP 技术向芯片封测领域拓展，以 5G 射频技术向芯片
级及模组级的射频测试方向拓展，以 AI 技术升级改造智能化设备，寻找跨行业的
切入点。
3、战略布局规划
为应对人才和产业地理趋势的变化，公司规划开辟多个中心，将公司由当前的
“总部研发、总部制造”的单中心运营模式升级为“一个总部、多个中心”运营模
式，并开设海外技术研发机构和售后服务中心。
公司规划于长江流域设立第二基地，辐射华东、华中潜在客户群，提高产能及
服务能力。同时，寻求在华东、华中区域中心城市以人才聚集为导向建立第二研发
中心，加快研发团队能力及规模建设。
4、技术研发规划
未来三年，公司将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有研发部门的基础
上，通过募集资金投资项目完善研发中心建设，构建强大的研发平台，向上游芯片
封测和下游模组测试领域积累，从技术高度和技术规范性上加强研发能力。在核心
技术创新方面，公司将进一步推动现有自动化、智能化测试技术开拓和应用，并转
化为技术专利予以保护，增强公司的技术壁垒，持续保持公司核心技术的领先性。
同时，公司将根据发展战略拓宽公司产品的应用领域，促进技术成果向新产品
转化，形成新的利润增长点。
5.人力资源发展规划
公司将持续优化人才结构，在现有人员的基础上，择优引进公司急需的、具有
较高素质的各类专业研发人才，保证在研发领域的充分投入，进一步提高在自动化
技术、机器视觉等领域技术的领先性。除此之外，公司将持续吸收高水平的经营管
理人才、市场策划和营销人才，提高公司的管理水平和市场开拓能力。
未来三年，公司将进一步完善员工绩效考核机制，优化激励机制和分配方式，
调动员工的积极性。制定各种激励优惠政策，从员工薪酬、福利待遇、事业发展上
给予激励和保障，激励公司人才充分发挥自身优势，增加公司的凝聚力，保证公司
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的健康、持续发展。
6.完善公司品牌规划
加强研发技术的平台应用，加强品质管理，巩固行业优势地位，扩大品牌影响
力；积极扩充产能，开拓国内消费电子品牌产业链，拓展客户关系。
7.完善内部治理结构规划
公司将按照上市公司的要求，进一步完善法人治理结构，规范股东大会、董事
会、监事会的运作，完善公司管理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制、
市场快速反应机制和风险防范机制。通过对组织结构的调整，提升整体运作效率，
实现企业管理的高效灵活，驱动组织的高速成长，增强公司的竞争实力。
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2021 年 5 月 7 日
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2020 年年度股东大会会议议案四：
关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2020 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对
公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公
司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期的检查公司经
营和财务状况，积极维护全体股东的权益。
为总结公司监事会 2020 年度的工作情况，公司监事会编制了《2020 年度监事
会工作报告》，具体内容详见附件。
以上议案已经 2021 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
附件:《2020 年度监事会工作报告》
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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附件：
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2020 年度监事会工作报告
2020 年，公司监事会严格遵守中华人民共和国《公司法》《证券法》以及《公
司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所
赋予的职责和义务，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司
财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人员履行职务
职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了
职能。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：
一、2020 年度监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的情况如下:
1、2020 年 4 月 8 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》、《关于公
司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》；
2、2020 年 4 月 18 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关
于 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》、《关
于公司 2020 年财务预算报告的议案》；
3、2020 年 6 月 19 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》；
4、2020 年 8 月 24 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关
于<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年半年度利润分配的议
案》、《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于
会计政策变更的议案》、《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则><监事会议事规
则>的议案》；
5、2020 年 10 月 10 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核实公司
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<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》、《关于公司<2020 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于使用募集资金补充流动资金的议
案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于对控股子公司增资
暨关联交易的议案》；
6、2020 年 10 月 26 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关
于<2020 年第三季度报告>的议案》；
7、2020 年 10 月 29 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
二、2020 年度监事会履职情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真履行
监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、内部控制等
方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等法律、规章赋予的职权，积极参加股东大会、列席董事会会议，从切实维护公司
利益、股东权益和员工权利出发，恪尽职守，认真履行监督职责。2020 年，公司
监事列席了董事会和股东大会会议，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的
工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董
事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。在公司管理层执行股东大会决
议、董事会决议以及股权激励计划、定期报告、财务预决算方案、关联交易等方
面，监事会适时审议有关报告，了解公司生产经营管理活动的具体情况，并对此提
出相应的意见和建议。
监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项
决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高
级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股
东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司 2020 年财务状况进行了认真检查，审核了报告期内
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深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
公司董事会提交的季度、半年度财务报表或财务报告。监事会认为：公司财务制度
健全、财务内控机制完善、财务状况良好，公司财务报告能真实反映公司的财务状
况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计
报告真实准确地反映了公司的财务情况。
（三）公司对外担保情况
报告期内，公司无违规对外担保情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司
资产流失的情况。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司监事会对公司发生的关联交易事项进行了持续的关注。监事会
认为，公司在报告期内发生的关联交易，交易价格遵循公平、公正、公开的原则，
价格公允，不存在异常关联交易，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益
的情形，均履行了必要的审议程序。
（五）公司内部控制情况
公司按照财政部、中国证监会、上海证券交易所有关法规、规范性文件的要
求，遵循内部控制的原则，逐步建立健全内部控制体系。公司法人治理结构完善，
内控体系健全，保证了内控制度在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资
以及信息披露等方面的有效执行，能够保证财务报告的可靠性。经审阅公司内部控
制评价报告，监事会认为：公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范
性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董
事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
（六）募集资金使用与管理情况
报告期内，公司监事会对募集资金使用与管理情况进行了监督和检查。监事会
认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《公司章程》以及上海证券交易所有关规定，对募集资金进行专项使
用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
三、2021 年监事会工作计划
2021 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和
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深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，发挥监事会的作
用，维护和保障公司、股东利益。将加强对公司财务状况、风险控制和董事、高级
管理人员行为的监督力度，确保募集资金存放与使用合法、合规，募投项目有序推
进，同时，进一步规范和完善监事会工作机制，提高监督意识和监督能力，切实维
护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。
深圳市燕麦科技股份有限公司监事会
2021 年 5 月 7 日
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深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2020 年年度股东大会会议议案五：
关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
公司董事会对截至 2020 年 12 月 31 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进
行了自我评价，并编制了公司《2020 年度内部控制评价报告》，具体内容详见附件。
以上议案已经 2021 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议
通过，并于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露
《深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，现提请股东大会审
议。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2020 年年度股东大会会议议案六：
关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《公司章程》等规定，在充分考虑到公司实际情况、行业薪酬
水平的基础上，公司 2021 年度董事薪酬方案拟制定如下：
1、不在公司全职工作的董事（包括独立董事）按 6 万元/年支付津贴；
2、在公司全职工作的董事按照其任职工作岗位确定薪酬，不另行支付津贴；
3、上述方案均按照公司薪酬管理制度规定执行；
4、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
以上议案已经 2021 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2020 年年度股东大会会议议案七：
关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《公司章程》等规定，在充分考虑到公司实际情况、行业薪酬
水平的基础上，公司 2021 年度监事薪酬方案拟制定如下：
1、不在公司全职工作的监事不支付津贴；
2、在公司全职工作的监事按照其任职工作岗位确定薪酬，不另行支付津贴；
3、上述方案均按照公司薪酬管理制度规定执行；
4、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
以上议案已经 2021 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2020 年年度股东大会会议议案八：
关于 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据相关法律法规、《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
规定，基于对 2020 年度公司整体运营情况的总结，公司编制了《2020 年度财务决
算报告》，内容详见附件。
以上议案已经 2021 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
附件:《2020 年度财务决算报告》
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
附件：
深圳市燕麦科技股份有限公司
2020 年度财务决算报告
一、2020 年度公司报务报表审计情况
截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 的年度经营成果及现金流量的财务
报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天健审[2021]3-149 号出
具了标准无保留意见的审计报告。
二、主要财务数据
项目 本报告期 上年同期 增长率（%）
营业收入 350,363,861.94 270,839,560.39 29.36
归属于上市公司股东的净利润 102,281,552.92 91,253,848.12 12.08
归属于上市公司股东的扣除非
87,795,789.74 87,538,945.29 0.29
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 20,998,942.58 135,066,185.98 -84.45
2020 年末 2019 年末 增长率（%）
归属于上市公司股东的净资产 1,207,279,716.12 505,946,510.44 138.62
资产总额 1,280,149,389.32 547,408,704.04 133.86
三、主要财务指标
项目 本报告期 上年同期 增长率（%）
基本每股收益（元／股） 0.81 0.85 -4.71
稀释每股收益（元／股） 0.81 0.85 -4.71
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.70 0.81 -13.58
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 11.86 19.59 下降 7.73 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
10.18 18.79 下降 8.61 个百分点
资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%） 15.87 16.13 下降 0.26 个百分点
四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）、资产状况
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深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
资产构成情况
2020 年末，公司总资产为 1,280,149,389.32 元，较年初增长 133.86%，其中
货币资金占比 32.35%，交易性金融资产（主要为短期银行理财产品）占比 38.24%，
应收账款占比 13.54%，存货占比 5.46%，资产结构健康。主要资产项目构成及增减
变动情况如下：
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
变动比例
项目名称 占比
金额 占比% 金额 %
%
货币资金 414,167,507.59 32.35 282,615,471.18 51.63 46.55
交易性金融资产 489,552,876.24 38.24 112,708,703.41 20.59 334.35
应收账款 166,797,524.89 13.03 93,531,616.15 17.09 78.33
预付款项 291,202.39 0.02 2,478,822.44 0.45 -88.25
其他应收款 2,674,835.55 0.21 4,268,277.03 0.78 -37.33
存货 69,910,312.65 5.46 32,418,930.08 5.92 115.65
其他流动资产 99,963,873.85 7.81 1,303,660.73 0.24 7567.94
固定资产 16,140,494.13 1.26 7,678,737.25 1.40 110.20
在建工程 728,937.57 0.06 151,926.61 0.03 379.80
无形资产 4,686,183.23 0.37 2,678,881.50 0.49 74.93
主要项目的变动原因
（1）货币资金：主要由于本期收到首次公开发行股票所募集的资金；
（2）交易性金融资产及其他流动资产：主要是报告期内购买银行理财产品
增加所致；
（3）应收账款：主要是由于报告期内受疫情影响，生产、验收期延迟，四
季度应收账款金额增加。
（二）、负债状况
2020 年末，公司总负债为 67,665,574.12 元，较年初增长 63.08%，公司资产
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深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
负债率为 5.29%，较 2019 年末下降 2.29%。主要负债项目构成及增减变动情况如下
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
变动比例
项目名称
占比 占比 %
金额 金额
% %
短期借款 15,840,000.00 23.41 13,680,000.00 32.97 15.79
应付账款 11,636,802.20 17.20 3,597,525.74 8.67 223.47
应交税费 9,605,266.74 14.20 1,815,695.21 4.38 429.01
其他应付款 874,690.68 1.29 523,218.83 1.26% 67.17
主要项目变动原因：
（1）应付账款：主要由于报告期末公司材料采购增加；
（2）应交税费：主要是由于报告期内销售增长导致计提增值税和企业所得税
增加。
（三）、所有者权益
2020 年末，归属于上市公司股东的净资产为 1,207,279,716.12 元，较年初增
加 138.62%。主要所有者权益项目构成及增减变动情况如下:
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
变动比例
项目名称
占比 占比 %
金额 金额
% %
股本 143,478,696.00 11.83 107,608,696.00 21.27% 33.33
资本公积 772,565,501.28 63.72 178,272,510.90 35.24% 333.36
未分配利润 256,582,777.43 21.16 192,634,069.40 38.08% 33.20
资本公积：主要由于 2020 年公司公开发行新股股本溢价所致。
（四）、经营成果状况
报告期内，公司实现主营业务收入 350,363,861.94 元，比 2019 年同期增长
29.36%；归属于上市公司股东的净利润 102,281,552.96 元，较 2019 年同期上升
12.08%,实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润 87,795,789.74 元，
同比增长 0.29%。主要利润表项目构成及增减变动情况如下：
项目名称 2020 年度 2019 年度 变动比例（%）
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深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
销售费用 24,733,389.89 21,462,363.90 15.24
管理费用 24,837,260.39 23,055,424.56 7.73
研发费用 55,597,101.80 43,674,087.19 27.30
财务费用 6,809,685.90 -8,785,676.84 177.51
1.研发费用：主要是由于公司持续加大研发的投入,研发人员增加，薪酬增加
所致；
2.财务费用：主要是由于 2020 年下半年，美元指数加速贬值，人民币大幅升
值，受人民币升值影响，汇兑损失大幅增加所致。
（五）、现金流量情况分析：
项目名称 2020 年度 2019 年度 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 20,998,942.58 135,066,185.98 -84.45
投资活动产生的现金流量净额 -569,736,199.84 -41,895,322.20 1259.90
筹资活动产生的现金流量净额 602,498,301.51 -17,608,896.52 3521.56
1.经营活动现金流量净额：主要由于本期订单大幅增加，公司材料采购和人力
成本增加，另公司受疫情影响，设备验收期推后，四季度应收账款增加所致；
2.投资活动现金流量净额：主要是由于报告期内收到股票发行募集资金用于购
买理财产品本期未到期所致；
3.筹资活动的现金流量金额：主要是由于公司收到发行股票募集资金所致。
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深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2020 年年度股东大会会议议案九：
关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年年度实现归属于上
市公司股东净利润为人民币 102,281,552.96 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可
分配利润为人民币 256,582,777.43 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不进行公积金
转增股本，不送红股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 143,478,696 股，以
此计算本次共计拟分配利润人民币 43,043,608.80 元（含税）。本年度公司现金分
红（包括中期已分配的现金红利）占 2020 年度归属于母公司股东的净利润比例为
70.14%。
如在本议案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生
变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
以上议案已经 2021 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2020 年年度股东大会会议议案十：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》和公司章程的规定，股份公司须聘请具有“从事证券、期货相
关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计
师法定业务。
根据过往的业务合作情况，现提议续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”
为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期 1 年。同时授权公司经营管理层根据会
计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。
以上议案已经 2021 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2020 年年度股东大会会议议案十一：
关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2020 年 1-12 月募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《募
集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情
况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
以上议案已经 2021 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议
通过，并于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露
《深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现
提请股东大会审议。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2020 年年度股东大会会议议案十二：
关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司日常经营的资金需求，公司拟向商业银行等金融机构申请总额不超
过人民币 1.8 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票、
信用证、进口押汇等融资品种。本次公司申请年度综合授信额度事项不涉及对外提
供担保或相互提供担保的情况。具体情况如下：
序号 机构名称 申请授信额度（万元） 授信期限
1 中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行 8000 1年
2 招商银行股份有限公司深圳分行 5000 2年
3 兴业银行股份有限公司深圳分行 5000 1年
公司 2021 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
在经股东大会审批通过的授信额度范围内，授权总经理指定的授权代理人代表
公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、
反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件）。
以上议案已经 2021 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2020 年年度股东大会会议议案十三：
关于变更经营范围、修订公司章程的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司实际经营情况和业务发展需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围
基础上拟增加“设备租赁”，并相应修订《公司章程》部分条款。
一、变更经营范围的情况
由于公司业务发展需要，公司在原经营范围基础上拟增加“设备租赁”，增加
事项最终以市场监督管理局核定为准。
变更后的经营范围：电子仪器、自动控制设备的技术开发、销售；计算机软硬
件的技术开发及销售；计算机软件系统集成；经济信息咨询；国内贸易；经营进出
口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。
电子仪器、自动控制设备的生产；设备租赁。
二、修订《公司章程》
由于公司变更经营范围，根据《中国人民共和国公司法》及相关法律、法规规
定及公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》相关条款内容作出修订，具体如下：
序号 修订前 修订后
第十三条 电子仪器、自动控制设备 第十三条 电子仪器、自动控制设备的
的技术开发、销售；计算机软硬件的 技术开发、销售；计算机软硬件的技术
技术开发及销售；计算机软件系统集 开发及销售；计算机软件系统集成；经
成；经济信息咨询；国内贸易；经营 济信息咨询；国内贸易；经营进出口业
1
进出口业务（以上均不含法律、行政 务（以上均不含法律、行政法规、国务
法规、国务院决定规定需前置审批和 院 决 定 规 定 需 前 置 审 批 和 禁 止 的 项
禁止的项目）。电子仪器、自动控制 目 ）。 电 子 仪 器、 自动 控 制 设 备 的 生
设备的生产。 产；设备租赁。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章
程》中其他条款未发生变化。
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深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
为加紧落实公司的工商变更登记工作，提请授权高艳峰办理公司本次工商登记、
备案相关事宜。
以上议案已经 2021 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2020 年年度股东大会会议议案十四：
关于撤销变更公司注册地址决议的议案
各位股东及股东代理人：
公司第二届董事会第十六次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，拟将公司
注册地址“深圳市南山区南头街道桃园路北侧田厦翡翠明珠花园 3 栋 1705A”变更
为“深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯路 9 号邦凯科技城 2 号 C 栋厂
房 1 楼 101 及 2、3、4 楼”，并修订公司章程。现由于形势变化，公司调整战略布
局，重新定位优化总部及子公司职能，为更好地适应公司发展战略，拟撤销上述变
更公司注册地址的决议，公司注册地址仍为“深圳市南山区南头街道桃园路北侧田
厦翡翠明珠花园 3 栋 1705A”，并同步修订公司章程。
以上议案已经 2021 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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