证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2021-019
深圳市燕麦科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯
路 9 号邦凯科技城 2 号 C 栋 3 楼好学厅会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 92,114,544
普通股股东所持有表决权数量 92,114,544
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.2008
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.2008
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书邝先珍女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,114,544 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,114,544 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 92,114,544 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,114,544 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,114,544 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,114,544 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,114,544 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,114,544 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,114,544 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 92,114,544 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,114,544 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,114,544 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于变更经营范围、修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,114,544 100 0 0 0 0
14、 议案名称：关于撤销变更公司注册地址决议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,114,544 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于《2020 年度 16,762,631 100 0 0 0 0
内部控制评价报
告》的议案
6 关于公司 2021 年 16,762,631 100 0 0 0 0
度董事薪酬的议
案
7 关于公司 2021 年 16,762,631 100 0 0 0 0
度监事薪酬的议
案
9 关于公司 2020 年 16,762,631 100 0 0 0 0
度利润分配方案
的议案
10 关于续聘会计师 16,762,631 100 0 0 0 0
事务所的议案
11 关于《2020 年度 16,762,631 100 0 0 0 0
募集资金存放与
使用情况专项报
告》的议案
12 关于 2021 年度向 16,762,631 100 0 0 0 0
银行申请综合授
信额度的议案
13 关于变更经营范 16,762,631 100 0 0 0 0
围、修订公司章
程的议案
14 关于撤销变更公 16,762,631 100 0 0 0 0
司注册地址决议
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 13、14 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三
分之二以上通过。
2、议案 5、6、7、9、10、11、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：陈勇、侯雅风
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员、召集人的
资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。