证券代码：688312             证券简称：燕麦科技          公告编号：2021-025



                   深圳市燕麦科技股份有限公司
             第二届监事会第十四次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 2 日上午 11:00 以现场+通讯方式在公

司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 7 月 30 日以电子邮件方式送
达公司全体监事。本次会议由监事会主席王立亮先生主持，会议应到监事五 人，实
到监事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、
规章、规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

    公司监事会认为：公司实施本次限制性股权激励计划有利于公司的持续 发展，
有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中 小股东
利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法 规和规
范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的
监事一致通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）
摘要公告》（公告编号：2021-023）。
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    2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

    公司监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法中的限制
性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定 具有良
好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计 划的考
核目的。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的
监事一致通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。


    3、审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》
    对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为，
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、
行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券
交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认

定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得
担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股
权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
   表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的

监事一致通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于同 日在 上海 证 券交 易所 网 站 （www.sse.com.cn ）披露的
《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

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特此公告。



                 深圳市燕麦科技股份有限公司监事会

                                  2021 年 8 月 3 日




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