证券代码：688312          证券简称：燕麦科技         公告编号：2021-032



               深圳市燕麦科技股份有限公司
         第二届董事会第二十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 18 日 16:00 以现场+通讯方式
在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，
本次会议通知及相关材料已于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体
董事。本次会议由董事长刘燕女士主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事
5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
    1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    公司董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市燕麦科技
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定、公
司 2021 年第一次临时股东大会的批准和授权，公司 2021 年限制性股票激励计
划设定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 8 月 18 日为授予日，授予价格为
13.60 元/股，向符合授予条件的 105 名激励对象授予共计 200 万股限制性股票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事
会的董事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-031）。
    特此公告。




                                      深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 19 日