证券代码：688312           证券简称：燕麦科技      公告编号：2021-029

                 深圳市燕麦科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯
路 9 号邦凯科技城 2 号 C 栋 3 楼好学厅会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

普通股股东人数                                                        20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        98,678,060
普通股股东所持有表决权数量                                 98,678,060
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              68.7754
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         68.7754


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书邝先珍女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  98,515,355 99.8351 162,705 0.1649             0 0.0000


2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  98,491,364 99.8108 186,696 0.1892             0 0.0000


3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
       股东类型                  同意                  反对           弃权
                                                                  比例            比例
                          票数          比例（%）    票数                 票数
                                                                  （%）           （%）
普通股                  98,515,355 99.8351 162,705 0.1649                      0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                        反对                弃权
议案
         议案名称                                              比例
序号                    票数          比例（%）     票数             票数 比例（%）
                                                              （%）
  1      关于公司 23,163,442 99.3025 162,705                  0.6975     0  0.0000
         《2021 年
         限制性股
         票激励计
         划 （ 草
         案）》及
         其摘要的
         议案
  2      关于公司 23,139,451 99.1996 186,696                  0.8004       0     0.0000
         《2021 年
         限制性股
         票激励计
         划实施考
         核管理办
         法》的议
         案
  3      关于提请 23,163,442 99.3025 162,705                  0.6975       0     0.0000
         公司股东
         大会授权
         董事会办
         理股权激
         励相关事
         宜的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的
三分之二以上通过。
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：郭梦玥、蔡嘉怡

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员、召集人的
资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 19 日