证券代码：688312          证券简称：燕麦科技          公告编号：2021-034



                 深圳市燕麦科技股份有限公司
            第二届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况
     深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
 会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 28 日上午 11:00 以现场+通讯方
 式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 8 月 18 日以电子
 邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王立亮先生主持，会议应
 到监事五人，实到监事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
 司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章
 程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事审议，做出如下决议：
     1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
     公司监事会认为，公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律
 法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容和
 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司 2021 年
 上半年的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参
 与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2021 年半年度报告所披
 露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
 并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。
     表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
 会的监事一致通过。
     该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《深圳市燕麦科技股份有限公司 2021 年半年度报告》以及《深圳市燕麦科技股
份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    公司监事会认为，公司 2021 年 1-6 月募集资金存放与使用情况符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》、《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，募
集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。
    3、审议通过《关于公司拟签订项目投资协议的议案》
    公司监事会认为，随着公司规模及业务的扩张，公司在现有深圳总部厂区
的生产与研发将会出现瓶颈，同意公司拟于杭州市临平区投资建设年产 2400 台
/套智能化测试设备项目（全国第二总部基地项目），并授权公司管理层全权办
理项目相关事宜并签署相关协议。本次选址在杭州市临平区进行项目投资，能
够充分利用该区先进装备制造产业集群优势，将有利于完善公司的产业链布局，
进一步贯彻公司智能制造领域的中长期发展规划，提升公司整体实力，提升公
司的盈利能力和综合竞争实力。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于签署项目投资协议的公告》（公告编号：2021-036）。
特此公告。




             深圳市燕麦科技股份有限公司监事会
                             2021 年 8 月 31 日