证券代码：688312          证券简称：燕麦科技          公告编号：2021-048



                 深圳市燕麦科技股份有限公司
           第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 24 日上午 11:00 在公司会议室
召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件方式送达公
司全体监事。本次会议由监事会主席王立亮先生主持，会议应出席监事五人，
实际出席监事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    公司监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目是公司根据实际经
营管理情况做出的调整，是用于与主营业务相关的生产经营活动，符合公司实
际情况和经营发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提高公司
经营的稳定性和盈利能力，符合公司发展战略方向，符合《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规
及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。



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    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-047）。
    特此公告。




                                       深圳市燕麦科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 12 月 25 日




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