证券代码：688312           证券简称：燕麦科技     公告编号：2022-002

                 深圳市燕麦科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯
路 9 号邦凯科技城 2 号 C 栋 3 楼好学厅会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        75,457,813
普通股股东所持有表决权数量                                 75,457,813
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              52.3679
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         52.3679


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书邝先珍女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对              弃权
    股东类型                                              比例              比例
                         票数          比例（%） 票数               票数
                                                          （%）           （%）
普通股                75,453,213       99.9939     4,600   0.0061      0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意                    反对              弃权
          议案名称
 序号                    票数   比例（%）        票数   比例（%） 票数 比例（%）
1        关于变更部     101,300 95.6563          4,600    4.3437      0   0.0000
         分募集资金
         投资项目的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
   律师：郭梦玥、蔡嘉怡

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序、表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                    深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 1 月 12 日