证券代码：688312             证券简称：燕麦科技        公告编号：2022-006



                 深圳市燕麦科技股份有限公司
            第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 28 日下午 13:30 在公司会议室召
开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件方式送达公司
全体监事。本次会议由监事会主席王立亮先生主持，会议应出席监事五人，实
际出席监事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规章、规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事的议案》
    公司监事会认为，鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名王谷先生和苏东先生为公
司第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会的监事任期均为三年，
自 2022 年 2 月 16 日至 2025 年 2 月 15 日。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    1.1 提名王谷先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

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    1.2 提名苏东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>及<监事会议事规则>的议案》
    公司监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司结合实际
情况，同意对《公司章程》及《监事会议事规则》进行修订。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于修订<公司章程>及<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2022-005）。
    特此公告。




                                         深圳市燕麦科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 1 月 29 日




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