证券代码：688312               证券简称：燕麦科技       公告编号：2022-005



                 深圳市燕麦科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及《监事会议事规则》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 28 日召开
第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及<监事会议
事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司结合实际情况，
对《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》进行了修订。具
体情况如下：
      一、《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》修订内容如下：
序号                 修订前                             修订后
        第一百四十四条 公司设监事会。      第一百四十四条 公司设监事会。
        监事会由 5 名监事组成，监事会设    监事会由 3 名监事组成，监事会设
        主席 1 人，可以设副主席。监事会    主席 1 人。监事会主席由全体监事
        主席和副主席由全体监事过半数选     过半数选举产生。监事会主席召集
        举产生。监事会主席召集和主持监     和主持监事会会议；监事会主席不
        事会会议；监事会主席不能履行职     能履行职务或者不履行职务的，由
        务或者不履行职务的，由半数以上     半数以上监事共同推举一名监事召
  1     监事共同推举一名监事召集和主持     集和主持监事会会议。
        监事会会议。                       监事会应当包括股东代表和适当比
        监事会应当包括股东代表和适当比     例的公司职工代表，其中职工代表
        例的公司职工代表，其中职工代表     的比例不低于 1/3。监事会中的职
        的比例不低于 1/3。监事会中的职     工代表由公司职工通过职工代表大
        工代表由公司职工通过职工代表大     会、职工大会或者其他形式民主选
        会、职工大会或者其他形式民主选     举产生。
        举产生。


      二、《监事会议事规则》修订内容如下：
序号                  修订前                            修订后
  1      第三条 公司设监事会由 5 名监事     第三条 公司设监事会由 3 名监事

                                       1
       组成，监事会设主席 1 人。监事会    组成，监事会设主席 1 人。监事会
       主席由全体监事过半数选举产生。     主席由全体监事过半数选举产生。
       监事会主席召集和主持监事会会       监事会主席召集和主持监事会会
       议；监事会主席不能行职务或者不     议；监事会主席不能行职务或者不
       履行职务的，由半数以上监事共同     履行职务的，由半数以上监事共同
       推举一名监事召集和主持监事会会     推举一名监事召集和主持监事会会
       议。                               议。


   除上述条款修改外，《公司章程》及《监事会议事规则》其他条款不变。
   本事项尚需提交公司股东大会审议。
   上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》及《监
事会议事规则》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。


   特此公告。


                                         深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 1 月 29 日




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