证券代码：688312               证券简称：燕麦科技   公告编号：2022-008

                 深圳市燕麦科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯
路 9 号邦凯科技城 2 号 C 栋 3 楼好学厅会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         76,527,017
普通股股东所持有表决权数量                                  76,527,017
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               53.1099
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          53.1099


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书邝先珍女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》及《监事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
普通股                  76,518,562 99.9890          8,455 0.0110         0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                    是否当选
                                            效表决权的比例（%）
2.01        关 于 选 举 刘 燕 女 76,518,562             99.9890 是
            士为公司第三届
            董事会非独立董
            事的议案
2.02        关 于 选 举 张 国 峰 76,518,562             99.9890 是
            先生为公司第三
            届董事会非独立
            董事的议案
2.03        关 于 选 举 陈 清 财 76,518,562             99.9890 是
            先生为公司第三
            届董事会非独立
            董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号        议案名称        得票数                          是否当选
                                            效表决权的比例（%）
3.01        关 于 选 举 邓 超 先 76,518,562             99.9890 是
            生为公司第三届
            董事会独立董事
            的议案
3.02        关 于 选 举 邹 海 燕 76,518,562             99.9890 是
            先生为公司第三
            届董事会独立董
            事的议案

3、 关于增补监事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号        议案名称        得票数                          是否当选
                                            效表决权的比例（%）
4.01        关 于 选 举 王 谷 先 76,518,562             99.9890 是
            生为公司第三届
            监事会非职工代
            表监事的议案
4.02        关 于 选 举 苏 东 先 76,518,562             99.9890 是
            生为公司第三届
            监事会非职工代
            表监事的议案


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意                反对           弃权
           议案名称
 序号                      票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.01    关于选举刘燕     1,166,649 99.2805       0   0.0000     0   0.0000
        女士为公司第
        三届董事会非
        独立董事的议
        案
2.02    关于选举张国     1,166,649    99.2805   0   0.0000     0    0.0000
        峰先生为公司
        第三届董事会
        非独立董事的
        议案
2.03    关于选举陈清     1,166,649    99.2805   0   0.0000     0    0.0000
        财先生为公司
        第三届董事会
       非独立董事的
       议案
3.01   关于选举邓超      1,166,649   99.2805    0   0.0000      0    0.0000
       先生为公司第
       三届董事会独
       立董事的议案
3.02   关于选举邹海      1,166,649   99.2805    0   0.0000      0    0.0000
       燕先生为公司
       第三届董事会
       独立董事的议
       案



（四） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三
分之二以上通过。
    2、议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：陈勇、郭梦玥

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序、表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                       深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 2 月 17 日