证券代码：688312          证券简称：燕麦科技           公告编号：2022-025



                深圳市燕麦科技股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 18 日上午 11:00 在公司会议室召开，
本次会议通知及相关材料已于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达公司全体监
事。本次会议由监事会主席王立亮先生主持，会议应出席监事三人，实际出席
监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规章、规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    1、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    公司监事会认为，公司《2021 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真
实、准确、完整地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果等事项，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2021 年年度报告编制过程中，未发现公
司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。




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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《深圳市燕麦科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《深圳市燕麦科技股份
有限公司 2021 年年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    公司监事会认为，2021 年，公司监事会按照相关法律法规要求，从切实维
护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责，在帮助公司规范运作和健康
发展方面起到了积极促进作用，维护了公司和股东的合法权益。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
    公司监事会认为，2021 年度，公司总经理根据公司发展战略及经营计划，
持续做好各项经营管理工作，防范经营管理风险，保证了公司持续、健康、稳
定的发展。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    公司监事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内
部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内
部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2021 年度内部控制评价报告》。
    5、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》



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    公司监事会认为，公司 2022 年度监事薪酬水平符合公司实际情况，相关决
策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
    公司监事会认为，公司 2022 年度高级管理人员薪酬水平符合公司实际情况，
相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    公司监事会认为，公司编制的 2021 年度财务决算报告符合相关法律、法规
及规范性文件的要求，对该报告无异议。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    公司监事会认为，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中
小股东利益的情况，同意公司 2021 年度利润分配方案：公司向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 144,091,816 股，以此计算本次共计拟
分配利润人民币 86,455,089.60 元（含税）。本年度公司现金分红占 2021 年度
归属于母公司股东的净利润比例为 70.64%。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-014）。

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    9、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    公司监事会认为，公司 2021 年 1-12 月募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规和制度文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义
务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-016）。
    10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为，由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募
集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。同意
公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过
人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知
存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事
会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司
可以循环滚动使用。授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策
权、签署相关文件等事宜。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。
    11、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》



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    公司监事会认为，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，内容及审议
程序符合相关规定，有利于提高暂时闲置自有资金的存放收益，不会影响公司
日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东的利益的情形。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。
    12、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
    公司监事会认为，公司与关联方所发生的日常关联交易为公司生产经营所
需要，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础
上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公
司和股东利益的情形，进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大
影响。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。
    13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案》
    公司监事会认为，根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，同意公司董事会提请股东大会授权董事会
在 2021 年度股东大会审议通过上述议案后至 2022 年年度股东大会召开日前，
以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公
告编号：2022-021）。
    14、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计
政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合
规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-022）。
    特此公告。




                                       深圳市燕麦科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 19 日




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