证券代码：688312          证券简称：燕麦科技        公告编号：2022-034

                  深圳市燕麦科技股份有限公司
   关于 2022 年第三次临时股东大会取消部分议案
               并增加临时提案暨延期召开的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2022 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 7 月 7 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         A股           688312      燕麦科技             2022/7/1



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    2022 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需
2022 年第三次临时股东大会审议。
    2022 年 6 月 28 日，公司控股股东、实际控制人刘燕女士向董事会提交《关
于提议延期召开 2022 年第三次临时股东大会并增加临时提案的函》，提请增加
《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，并取消
原议案即《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
2022 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更
公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
    公司原定于 2022 年 7 月 7 日召开的公司 2022 年第三次临时股东大会将延期
至 2022 年 7 月 12 日。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相
关规定。



三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 6 月 22 日公告的原股东大会通知其
    他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2022 年 7 月 12 日   14 点 30 分
    召开地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西
邦凯科技工业园（一期）2#厂房 3 楼好学厅会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 12 日
                       至 2022 年 7 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
       关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理
1                                                        √
       工商变更登记的议案



    特此公告。



                                     深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 6 月 30 日
附件 1：授权委托书

                                  授权委托书
深圳市燕麦科技股份有限公司：
      兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 7 月 12
日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号              非累积投票议案名称                 同意        反对    弃权
          关于变更公司注册地址、修订公司章程并
  1
          办理工商变更登记的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：          年    月    日




备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。