证券代码：688312           证券简称：燕麦科技      公告编号：2022-035

                 深圳市燕麦科技股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以
南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2#厂房 3 楼好学厅会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           75,376,599
普通股股东所持有表决权数量                                    75,376,599
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 52.3115
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            52.3115


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李元先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                   反对            弃权
     股东类型                                            比例             比例
                        票数          比例（%）   票数            票数
                                                         （%）            （%）
普通股             75,354,513          99.9707    22,086 0.0293      0 0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明

     议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之
二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

     律师：陈勇、郭梦玥

2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序、表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                    深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 7 月 13 日