证券代码：688312          证券简称：燕麦科技           公告编号：2022-042



                深圳市燕麦科技股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 23 日上午 11:00 在公司会议室召开，
本次会议通知及相关材料已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达公司全体
监事。本次会议由监事会主席王立亮先生主持，会议应出席监事三人，实际出
席监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规章、规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司监事会认为，公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，
真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的财务状况和经营成果等事项，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2022 年半年度报告编制过程中，
未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。




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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《深圳市燕麦科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《深圳市燕麦科技股
份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    公司监事会认为，公司 2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况符合《上市
公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，募集资金具体使
用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-
043）。
    3、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    公司监事会认为，公司实施本次限制性股权激励计划有利于公司的持续发
展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合
法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，监事
会同意公司实行本次限制性股票激励计划。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。




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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划
（草案）摘要公告》（公告编号：2022-038）。
    4、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    公司监事会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法中的
限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设
定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次
激励计划的考核目的。因此，监事会同意公司实行本次限制性股票激励计划实
施考核管理办法。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    5、审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    公司监事会认为，公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激
励对象范围名单具备《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，其作为本
次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    特此公告。
                                       深圳市燕麦科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 24 日

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