证券代码：688312           证券简称：燕麦科技         公告编号：2022-041



                深圳市燕麦科技股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 23 日上午 10:00 在公司会议室现场
召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达公司
全体董事。本次会议由董事长刘燕女士主持，会议应出席董事五人，实际出席董
事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规章、规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司董事会认为，公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的财务状况和经营成果等事项，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2022 年半年度报告编制过程中，未发现
公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳市燕麦科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《深圳市燕麦科技股份
                                     1
有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    公司董事会认为，公司 2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况符合《上市
公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，募集资金具体使用情
况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）。
    3、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    公司董事会认为，公司实施本次限制性股权激励计划有利于公司的持续发展，
有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规
和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）
摘要公告》（公告编号：2022-038）。
    4、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    公司董事会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法中的

                                     2
限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定
具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励
计划的考核目的。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    5、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
    公司董事会认为，提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜有利
于公司 2022 年限制性股票激励计划的实施，公司董事会同意提请股东大会授权
董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意：于 2022 年 9 月 8 日 14:30 以现场方式召开深圳市燕麦科
技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                       深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 24 日




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