证券代码：688312               证券简称：燕麦科技   公告编号：2022-046

                 深圳市燕麦科技股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以
南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2 号厂房 3 楼好学厅会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         82,270,349
普通股股东所持有表决权数量                                  82,270,349
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                57.0958
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           57.0958


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李元先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  82,225,713 99.9457 44,636 0.0543             0 0.0000


2、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  82,225,713 99.9457 44,636 0.0543             0 0.0000



3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对                 弃权
       股东类型                                           比例                 比例
                          票数          比例（%） 票数                 票数
                                                          （%）                （%）
普通股                  82,225,713 99.9457 44,636 0.0543                  0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                同意                      反对              弃权
案
       议案名称                                                比例      票    比例
序                         票数          比例（%）   票数
                                                               （%）     数    （%）
号
1 关于公司《2022 年      6,873,800       99.3548     44,636    0.6452     0    0.0000
   限制性股票激励
   计划（草案）》及
   其摘要的议案
2 关于公司《2022 年      6,873,800       99.3548     44,636    0.6452     0    0.0000
   限制性股票激励
   计划实施考核管
   理办法》的议案
3 关于提请公司股         6,873,800       99.3548     44,636    0.6452     0    0.0000
   东大会授权董事
   会办理股权激励
   相关事宜的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总
数的三分之二以上通过。
    2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：郭梦玥、杨娜

2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资
格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 9 日