证券代码：688312           证券简称：燕麦科技         公告编号：2022-059



               深圳市燕麦科技股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 13 日中午在公司会议室现场召开，
全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关材
料已于 2022 年 10 月 12 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事

长刘燕女士主持，会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳
市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：

    1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    公司董事会认为，公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式

回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机
全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 21.00 元/股（含），回
购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）；同
时，为高效、有序、顺利地完成公司本次回购股份工作，董事会授权公司管理层
在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。
                                     1
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。

    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-056）。
    2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记
的议案》

    公司董事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条
件已经达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为 756,720 股，已于
2022 年 9 月 22 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于 2022
年 9 月 29 日上市流通。本次变更后，公司总股本从 144,091,816 股 增加至
144,848,536 股，公司注册资本变更为人民币 144,848,536 元。

    鉴于上述情况，公司将变更公司注册资本，并修订《公司章程》的相关条款，
具体修订内容如下：
 序号                修订前                          修订后
        第六条 公司注册资本为人 民 币 第六条 公司注册资本为人 民 币
   1
        14,409.1816 万元。            14,484.8536 万元。

        第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
   2
        144,091,816 股，全部为普通股。 144,848,536 股，全部为普通股。

    上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司
章程》中其他条款未发生变化。公司 2021 年第一次临时股东大会已授权董事会
负责办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜，无需再提交股东大会审议。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会

的董事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编
号：2022-058）。

    特此公告。

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    深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
                   2022 年 10 月 17 日




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