证券代码：688314         证券简称：康拓医疗             公告编号：2021-002


              西安康拓医疗技术股份有限公司

            第一届监事会第四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司” 第一届监事会第四次会
议于 2021 年 6 月 1 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2021 年
5 月 21 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席帖凯先生主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议召开合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成会议决议如下:

    （一）《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有

关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利益

和全体股东权益，促进了公司规范运作，并就 2020 年度主要工作回顾及 2021 年

度重点工作安排编制了 2020 年度监事会工作报告，具体内容详见同日刊载于上



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海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安康拓医疗技术股份有限公司 2020

年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经审议，监事会同意公司拟以实施 2020 年度权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税），合计拟派发现
金红利 30,174,549.60 元（含税），占 2020 年度合并报表中归属于上市公司普通
股股东净利润比例的 57.61%。公司不送红股、不以资本公积转增股本。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安
康拓医疗技术股份有限公司关于 2020 年年度利润分配预案的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    根据《公司法》等法律、法规的要求和《公司章程》等制度的规定，公司编
制了 2020 年度财务决算报告，客观、真实、准确地反映了 2020 年度的财务状况
和经营成果。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《西安康拓医疗技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于续聘会计师事务所
公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
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    （五）《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的
实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见同日刊载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安康拓医疗技术股份有限公司关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

    （六）《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金，置换资金总额为 107,617,516.03 元，本次募集资金置换时间距募集资
金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。具体内容详见同日刊载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    （七）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含）的部分闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述
额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》。

    特此公告。




                                        西安康拓医疗技术股份有限公司监事会

                                                           2021 年 6 月 2 日




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