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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
7 《关于对控股子公司提供担保的议案》
8 《关于修订公司章程的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10.00 《关于公司2023年度董事薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
10.01 《关于公司董事胡立人先生2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
10.02 《关于公司董事朱海龙先生2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
10.03 《关于公司董事赵若愚先生2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
10.04 《关于公司董事吴优女士2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
10.05 《关于公司董事吴栋先生2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
10.06 《关于公司董事胡立功先生2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
10.07 《关于公司独立董事王增涛先生2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
10.08 《关于公司独立董事张禾女士2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
10.09 《关于公司独立董事郭毅新先生2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
11.00 《关于公司2023年度监事薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
11.01 《关于公司监事帖凯先生2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
11.02 《关于公司监事王志斌先生2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
11.03 《关于公司监事李子叶女士2023年度薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》 |
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2024-04-13
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西安康拓医疗技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688314_20240413_V3EJ.pdf
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2024-04-13
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西安康拓医疗技术股份有限公司关于关于募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688314_20240413_B5G3.pdf
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2024-04-13
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西安康拓医疗技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688314_20240413_JUG2.pdf
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2024-04-13
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西安康拓医疗技术股份有限公司关于2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688314_20240413_1ZB6.pdf
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2024-04-13
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西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688314_20240413_JWOT.pdf
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2024-04-13
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西安康拓医疗技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688314_20240413_Z3PJ.pdf
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2024-04-13
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西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688314_20240413_TF49.pdf
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2024-04-13
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西安康拓医疗技术股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688314_20240413_5M04.pdf
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2024-04-13
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西安康拓医疗技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688314_20240413_8DKM.pdf
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2024-04-13
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西安康拓医疗技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688314_20240413_GEFA.pdf
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2024-04-13
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西安康拓医疗技术股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688314_20240413_UIPO.pdf
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2024-04-13
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西安康拓医疗技术股份有限公司关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688314_20240413_31M7.pdf
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2024-04-13
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西安康拓医疗技术股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688314_20240413_C1J9.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-27
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西安康拓医疗技术股份有限公司2023年年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688314_20240227_CGKI.pdf
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2024-01-16
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西安康拓医疗技术股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/688314_20240116_1WKP.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-13 |
拟披露年报 |
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2023-12-19
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西安康拓医疗技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/688314_20231219_YCXW.pdf
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2023-12-09
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西安康拓医疗技术股份有限公司关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/688314_20231209_FAD9.pdf
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2023-12-02
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西安康拓医疗技术股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/688314_20231202_CT2M.pdf
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2023-12-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于修订关联交易管理制度的议案》
3 《关于修订募集资金管理制度的议案》 |
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2023-12-02
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西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/688314_20231202_FQDR.pdf
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2023-12-02
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西安康拓医疗技术股份有限公司关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/688314_20231202_4NP3.pdf
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2023-11-11
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西安康拓医疗技术股份有限公司关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/688314_20231111_6F42.pdf
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2023-10-27
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西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688314_20231027_NMAA.pdf
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