证券代码：688314           证券简称：康拓医疗      公告编号：2021-010


              西安康拓医疗技术股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西 6 号
西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         43,132,280
普通股股东所持有表决权数量                                  43,132,280

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   74.33
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              74.33


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗
技术股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中独立董事卫婵女士、董事陈兵先生因工
作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事李琰先生因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书吴优女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对               弃权
       股东类型                       比例            比例                  比例
                          票数                票数               票数
                                      （%）           （%）                 （%）
普通股                  43,132,280      100       0          0          0       0


2、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对               弃权
       股东类型                       比例            比例                  比例
                          票数                票数               票数
                                      （%）           （%）                 （%）
普通股                  43,132,280      100       0          0          0       0



3、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                反对               弃权
       股东类型
                          票数     比例       票数    比例       票数     比例
                                        （%）             （%）               （%）
普通股                    43,132,280      100         0       0           0       0


4、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对                弃权
       股东类型                         比例             比例                 比例
                            票数                 票数              票数
                                        （%）            （%）                （%）
普通股                    43,132,280      100         0       0           0       0



5、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程（草案）>
并办理工商登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对                弃权
       股东类型                         比例             比例                 比例
                            票数                 票数              票数
                                        （%）            （%）                （%）
普通股                    43,132,280      100         0       0           0       0



6、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对                弃权
       股东类型                         比例             比例                 比例
                            票数                 票数              票数
                                        （%）            （%）                （%）
普通股                    43,132,280      100         0       0           0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意               反对                弃权
议案
           议案名称                   比例               比例
序号                        票数                票数              票数    比例（%）
                                    （%）              （%）
2        《 关 于 公 司     2,726,      100         0         0      0            0
         2020 年度利润        300
         分配预案的议
         案》
4        《 关 于 续 聘 公 2,726,   100     0        0         0          0
         司 2021 年度审       300
         计机构的议案》
5        《 关 于 变 更 公 2,726,   100     0        0         0          0
         司注册资本、公       300
         司类型、修订<
         公司章程（草
         案）>并办理工
         商登记的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、2、3、4、6 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2. 议案 2、4、5 对中小投资者进行了单独计票；
3、议案 5 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

    律师：梁德明、赵梦凡

2、 律师见证结论意见：

    国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、
有效。
    特此公告。
                                    西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
                                                         2021 年 6 月 24 日