证券代码：688314         证券简称：康拓医疗       公告编号：2021-012


             西安康拓医疗技术股份有限公司
                       关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司

非独立董事陈兵先生的辞职报告。陈兵先生系由上海弘翕投资发展中心（有限合
伙）（以下简称“上海弘翕”）提名并经公司股东大会选举为公司第一届董事会的
董事。上海弘翕现持有公司 4,233,560 股股份，占公司股份总数 7.30%。由于陈

兵先生目前已从上海弘翕离职，因此陈兵先生申请辞去公司第一届董事会董事、
董事会战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

    根据《中华人民共和国公司法》、《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》等

规定，陈兵先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事
会的正常运作及公司的生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根
据上海弘翕对公司补选董事的提名计划，公司预计将在未来 2 个月内按照法定程
序完成董事补选工作。

    陈兵先生未持有公司股份，在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司
及董事会对陈兵先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

    特此公告。




                                    西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

                                               2021 年 7 月 31 日