证券代码：688314         证券简称：康拓医疗             公告编号：2021-014


              西安康拓医疗技术股份有限公司
            第一届监事会第五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届监事会第五次
会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2021
年 8 月 13 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席帖凯先生主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定，会议召
开合法、有效。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事审议表决，形成会议决议如下:

    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2021 年半年度报告》及其摘要。

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    （二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经审核，监事会认为：公司报告期内对募集资金的存放与使用符合《上市公
司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。公司对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违反法律法规改变
募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：2021-013）。

    特此公告。




                                        西安康拓医疗技术股份有限公司监事会

                                                  2021 年 8 月 26 日




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