证券代码：688314           证券简称：康拓医疗     公告编号：2021-019


              西安康拓医疗技术股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西 6 号
西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         38,909,096

普通股股东所持有表决权数量                                  38,909,096

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               67.0523
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          67.0523


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗
技术股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事 8 人，现场出席 6 人，其中朱海龙先生、卫婵女士因工作
原因未能现场出席，朱海龙先生以通讯方式出席本次会议；
      2、公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，其中李琰先生因工作原因未能现场
出席，以通讯方式出席本次会议；
      3、董事会秘书吴优女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选董事的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                反对                 弃权
       股东类型                         比例             比例                  比例
                          票数                   票数               票数
                                        （%）            （%）                 （%）
普通股                  38,908,396 99.9982          700   0.0018           0     0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                 反对                 弃权
议案
           议案名称                 比例                 比例
序号                      票数                  票数               票数    比例（%）
                                  （%）                （%）
  1      《关于补选董     2,735, 99.9744          700    0.0256       0          0.0000
         事的议案》          976


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过；
2. 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

   律师：张文斌、梁德明

2、 律师见证结论意见：

    国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、
有效。


   特此公告。


                                   西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 14 日