证券代码：688314           证券简称：康拓医疗      公告编号：2021-024

                西安康拓医疗技术股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗
技术股份有限公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           6

普通股股东人数                                                          6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          38,892,420

普通股股东所持有表决权数量                                   38,892,420

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   67.02
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              67.02


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗
技术股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中朱海龙、周鑫因工作原因未能现场出席，
朱海龙以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中李琰因工作原因未能现场出席，通过通
讯方式出席本次会议；
3、 董事会秘书吴优女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对              弃权
        股东类型                       比例             比例                 比例
                           票数                 票数              票数
                                       （%）            （%）                （%）
普通股                  38,892,420     100.00       0      0.00          0     0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对           弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于变更公
         司 注 册 地 址 及 2,720,
                                     100.00     0       0.00      0          0.00
         修 订 公 司 章 程 000
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过；
2. 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

   律师：张文斌、梁德明

2、 律师见证结论意见：

    国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、
有效。


   特此公告。


                                   西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 13 日