证券代码：688314                 证券简称：康拓医疗            告编号：2023-004



   西安康拓医疗技术股份有限公司关于 2022 年年度
        利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
           每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 5.2 元（含
 税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
           本次利润分配/资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记
 的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
           在实施权益分派的股权登记日前西安康拓医疗技术股份有限公司（以
 下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整
 每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。
           本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度
 股东大会审议，审议通过之后方可实施。

     一、利润分配方案内容

     经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于
 上市公司股东的净利润为人民币 75,698,150.91 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公
 司期末可供分配利润为人民币 190,389,711.04 元。经董事会决议，公司 2022 年
 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本
 次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：
     1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.2 元（含税）。截至 2022 年 12
 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 58,027,980 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
 30,174,549.60 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东
 的净利润比例为 39.86%。
                                         1
    2.公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31
日，公司总股本 58,027,980 股，本次转增后，公司的总股本为 81,239,172 股。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转
增）比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配
及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 3 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股
本预案的议案》。同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预
案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考
虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，而适当扩大股本规模以优
化股本结构、增强股票流动性，符合公司实际经营现状。预案的决策程序、利
润分配的形式和比例符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和
全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意本次利润分
配及资本公积金转增股本预案，同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 3 月 22 日召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：公
司董事会拟订的 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公
司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及其股东，
尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、


                                    2
健康发展。监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该
预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
    本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来资金需
求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长
期发展。
    （二）其他风险说明
    本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会
审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。



                                       西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

                                                  2023 年 3 月 24 日




                                   3