证券代码：688314           证券简称：康拓医疗       公告编号：2023-011


               西安康拓医疗技术股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗
技术股份有限公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        9

普通股股东人数                                                       9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          38,720,108
普通股股东所持有表决权数量                                   38,720,108

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                66.7266
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                66.7266
（%）


（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，大会
主持情况等。

    会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗
技术股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事赵若愚先生、董事吴栋先生、独立
   董事王增涛先生、独立董事张禾女士以通讯方式参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周欢先生出席了本次会议；财务总监沈亮先生、副总经理尚玮玮
   女士列席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                 反对          弃权
       股东类型                      比例             比例              比例
                          票数                票数           票数
                                     （%）          （%）               （%）
       普通股         38,720,108     100.00      0    0.00          0    0.00


2、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                 反对          弃权
       股东类型                      比例             比例              比例
                          票数                票数           票数
                                     （%）          （%）               （%）
       普通股         38,720,108     100.00      0    0.00          0    0.00


3、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                   反对           弃权
      股东类型                        比例             比例               比例
                        票数                   票数            票数
                                      （%）          （%）                （%）
       普通股        38,720,108       100.00      0     0.00          0    0.00


4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                   反对           弃权
      股东类型                        比例             比例               比例
                        票数                   票数            票数
                                      （%）          （%）                （%）
       普通股        38,720,108       100.00      0     0.00          0    0.00


5、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                   反对           弃权
      股东类型                        比例             比例               比例
                        票数                   票数            票数
                                      （%）          （%）                （%）
       普通股        38,720,108       100.00      0     0.00          0    0.00


6、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                   反对           弃权
      股东类型                        比例             比例               比例
                        票数                   票数            票数
                                      （%）          （%）                （%）
       普通股        38,720,108       100.00      0     0.00          0    0.00


7、 议案名称：《关于对控股子公司提供担保的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对            弃权
      股东类型
                        票数          比例     票数    比例    票数    比例
                                      （%）               （%）          （%）
         普通股         38,719,608 99.9987            0    0.00      500 0.0013


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                反对          弃权
议案
            议案名称                       比例      票   比例     票   比例
序号                         票数
                                           （%）     数 （%）      数   （%）
         《 关 于 公 司
         2022 年度利润
  3      分配及资本公     2,747,688         100.00    0     0.00     0     0.00
         积金转增股本
         预案的议案》
         《关于续聘公
  5      司 2023 年度审   2,747,688         100.00    0     0.00     0     0.00
         计机构的议案》
         《关于对控股
  7      子公司提供担     2,747,188        99.9818    0     0.00   500   0.0182
         保的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1、2、4、5、6、7 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2.议案 3、5、7 对中小投资者进行了单独计票；
3.议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

      律师：张文彬、梁德明

2、 律师见证结论意见：

      国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《西安康拓医
疗技术股份有限公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法
有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                   西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 15 日