证券代码：688315             证券简称：诺禾致源         公告编号：2021-002




               北京诺禾致源科技股份有限公司
 关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日
召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事
会秘书职责的议案》，现将相关事项公告如下：
    公司已于 2021 年 4 月 13 日在上交所科创板上市，根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会指定公司董事、副总经理王其锋先
生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司确定的董事会秘书王其锋
先生将尽快报名参加上交所组织的科创板董事会秘书培训。公司将在王其锋先生
取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经过上交所审核无异议后，尽快
完成董事会秘书的备案工作。


    高级管理人员代董事会秘书职责期间联系方式如下：
    电话：010-82837801-889
    电子邮箱：ir@novogene.com
    联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼


    特此公告。


                                             北京诺禾致源科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 4 月 27 日