证券代码：688315            证券简称：诺禾致源       公告编号：2021-005

                    北京诺禾致源科技股份有限公司

                    第二届监事会第九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议于2021年5月24日在公司会议室召开，应参加本次监事会会议的监事3人，实际参
加本次监事会会议的监事3人，会议由监事会主席赵丽华女士主持。会议符合《中

华人民共和国公司 法》和《北京 诺禾致源科技 股份有限公司 章程》（以 下简称
“《公司章程》”）及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司2020年年度监事会工作报告的议案》
    根据有关法律法规的相关规定，监事会就公司2020年年度监事会的运转情况拟
订了《2020年年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司财务决算报告、财务预算报告的议案》
    公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩固
和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司编制了《2020年度财务
决算及2021年度财务预算报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》
   公司2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股
本。公司监事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展和资
金需求，以及全体股东的长远利益。符合相关法律法规、中国证监会以及上海证券
交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，以及符合公司实际情况和长远
发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
   本议案需提交公司股东大会审议。
   4、审议通过《关于预计2021年日常关联交易的议案》
   根据日常经营的实际需要，公司对2021年的日常关联交易进行了预计，具体情
况如下：
   1、与天津食安居餐饮管理有限公司的关联交易
   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；
   2、与北京诺禾心康基因科技有限公司的关联交易

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
   5、审议通过《关于公司2021年监事薪酬的议案》
   根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行
业薪酬水平制定了公司2021年监事薪酬方案。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
   本议案需提交公司股东大会审议。
   6、审议通过《关于公司2021年因补充流动资金向银行借款计划的议案》
   为满足公司正常生产经营需要，补充公司流动资金，公司2021年拟向银行申请

取得不超过人民币8.5亿元的综合授信额度，实际借款总金额将不超过人民币4亿
元。借款资金将全部用于公司生产经营补充流动资金所需，不作其他用途。公司在
前述范围内与银行或第三方金融机构借款的手续文件，授权公司董事长李瑞强签
署。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
   本议案需提交公司股东大会审议。
   7 、 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

   根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范
运作》《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关法律法规及制度规定，为
进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前
提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。

   我们认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使
用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损
害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制
度的规定。
   同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元（包含本数）部分闲置募集资金进行
现金管理。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
   本议案需提交公司股东大会审议。

   特此公告。




                                       北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

                                                           2021年5月26日