证券代码：688315          证券简称：诺禾致源          公告编号：2021-015



                   北京诺禾致源科技股份有限公司

   关于召开 2020 年度业绩说明会暨利润分配说明会的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：
    ● 会议内容：2020 年度业绩说明会暨利润分配说明会
    ● 会议召开时间：2021 年 6 月 10 日，上午 10:00-11:30
    ● 会议召开方式：网络互动方式
    ● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

    一、   说明会主题

    北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于 2021 年 4 月

7 日和 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《诺禾
致源首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《诺禾致源 2020 年年度
利润分配方案的公告》。为使广大投资者更加全面深入地了解公司 2020 年经营业
绩情况和现金分红等具体情况，加强与投资者的深入交流，公司拟通过上海证券
交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）于 2021 年

6 月 10 日上午 10:00-11:30 以网络互动方式举办 2020 年度业绩说明会暨现金分
红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
    为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护
工作的要求，公司现就 2020 年度业绩情况提前向投资者征集相关问题，广泛听
取投资者的意见和建议。

    公司将就 2020 年度利润分配方案向投资者作重点说明，公司已于 2021 年 5
月 24 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了
《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》。相关公告详见公司于 2021 年 5
月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020 年年
度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-007）。

   二、    说明会召开的时间、方式和地点

    1、会议召开时间：2021 年 6 月 10 日，上午 10:00-11:30

    2、会议召开方式：网络互动方式
    3、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

   三、    参会嘉宾

    公司参加本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理李瑞强先生；董事、副
总经理、董事会秘书王其锋先生；财务总监施加山先生（如有特殊情况，参会人
员将可能进行调整）。

   四、    投资者参加方式

   （一）投资者可在 2021 年 6 月 9 日 15:00 前将所关注的问题通过电子邮件
          的方式发送至公司投资者关系邮箱 ir@novogene.com，公司将在说明
          会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

   （二）投资者可在 2021 年 6 月 10 日 10:00-11:30 通过互联网直接登录网
          址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

   五、    联系方式

    联系人：公司董事会办公室
    联系电话：010-82837801-889
    联系邮箱：ir@novogene.com


    特此公告。


                                           北京诺禾致源科技股份有限公司
                                                                     董事会

                                                            2021 年 6 月 3 日