证券代码：688315           证券简称：诺禾致源       公告编号：2021-022

               北京诺禾致源科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101
栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       19

普通股股东人数                                                      19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        282,666,765
普通股股东所持有表决权数量                                 282,666,765
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               70.6313
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               70.6313
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持本次会议，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表
决符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，其中董事李潇先生在线参加会议，董事史本
军先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次

会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型                        比例            比例            比例
                            票数               票数            票数
                                       （%）           （%）           （%）
 普通股                  282,666,765     100       0       0       0       0


2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型                        比例            比例            比例
                            票数               票数            票数
                                       （%）           （%）           （%）
 普通股                  282,666,765     100       0       0       0       0
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意               反对                 弃权
        股东类型                    比例            比例                 比例
                         票数               票数                 票数
                                    （%）           （%）                （%）
普通股                282,666,765     100        0         0           0     0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意             反对                   弃权
 议案
            议案名称             比例             比例                   比例
 序号                   票数             票数                  票数
                               （%）            （%）                  （%）
1        关 于 公 司 237,0         100       0         0           0          0
         《2021 年限制    25
         性股票激励计
         划（草案）》及
         其摘要的议案
2        关 于 公 司 237,0         100       0        0            0         0
         《2021 年限制    25
         性股票激励计
         划实施考核管
         理办法》的议
         案
3        关于提请股东 237,0        100       0        0            0         0
         大会授权董事     25
         会办理公司
         2021 年限制性
         股票激励计划
         相关事宜的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1-3 均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 1、2、3，作为激励对象的
股东或者与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。


三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：贾琛、赵海洋

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。


   特此公告。


                                   北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 7 月 8 日