证券代码：688315         证券简称：诺禾致源         公告编号：2021-029


              北京诺禾致源科技股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、   监事会会议召开情况

    北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 13 日在公司会议室召开，本次
会议通知及相关材料已于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达公司全体监事。
公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》、《北京诺禾致源科
技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、   监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过如下议案：

    北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议于 2021 年 8 月 13 日在公司会议室召开，应参加本次监事会会议的监事 3
人，实际参加本次监事会会议的监事 3 人，会议由监事会主席赵丽华女士主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源
科技股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过关于公司《2021 年半年度报告及摘要》的议案

    监事会对公司编制的 2021 年半年度报告提出如下审核意见：
     1、公司 2021 年半年度报告的编制、审议及保密程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度各项规定。

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     2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能
从各个方面反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况。
     3、公司 2021 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。

     表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过关于公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的议案

    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44 号）》、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市公
司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2021-030）。
    特此公告。


                                       北京诺禾致源科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 8 月 14 日




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