证券代码：688315         证券简称：诺禾致源         公告编号：2022-002


                   北京诺禾致源科技股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、 独立董事辞职情况说明

    北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事史本军先生
因个人原因于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第二届董事会独
立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞职后，史本军先生不再担任公
司任何职务。史本军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对史本
军先生在任职期间为公司所做的各项工作和贡献表示衷心感谢。

    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由于史本军先生的
辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职应当在新任独
立董事补选后生效。在此之前，史本军先生仍将按照法律、法规及《公司章程》
的相关规定继续正常履行独立董事职责及董事会专门委员会职务。

    特此公告。



                                       北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 2 月 16 日




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