证券代码：688315           证券简称：诺禾致源       公告编号：2022-006

               北京诺禾致源科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101
栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        283,335,975

普通股股东所持有表决权数量                                 283,335,975

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               70.7985
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               70.7985
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持本次会议，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表
决符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、      公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中董事李潇、张然在线参加会议。

2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事李金玲、沈驰在线参加会议。

3、      董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本
         次会议。




二、         议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举泮伟江先生为公司第二届董事会独立董事的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                      同意                       反对             弃权
        股东类型                               比例                 比例              比例
                               票数                       票数                票数
                                               （%）                （%）           （%）
    普通股                  282,430,340      99.6803 905,635 0.3197                0        0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                  反对                  弃权
议案
              议案名称                 比例                      比例               比例
序号                         票数                  票数                     票数
                                       （%）                     （%）              （%）
1        关于选举泮伟
         江先生为公司
         第二届董事会          600     0.0662     905,635        99.9338       0        0
         独立董事的议
         案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：贾琛、刘宜矗

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。


   特此公告。


                                    北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 9 日