证券代码：688315         证券简称：诺禾致源         公告编号：2022-007


                   北京诺禾致源科技股份有限公司
           关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 8 日
召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举泮伟江先生为公司
第二届董事会独立董事的议案》，选举泮伟江先生为公司第二届董事会独立董事，
任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。鉴于公司董事会人
员调整，根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关
规定，公司于股东大会召开同日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选泮伟江先生为公
司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任
期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其他委员会成员保
持不变。
    公司第二届董事会专门委员会委员情况如下：
    1、第二届董事会审计委员会委员由张然女士、泮伟江先生、李潇先生组成，
主任委员为张然女士。
    2、第二届董事会提名委员会委员由张然女士、泮伟江先生、李瑞强先生组
成，主任委员为李瑞强先生。
    3、第二届董事会薪酬与考核委员会委员由张然女士、泮伟江先生、王其锋
先生组成，主任委员为张然女士。
   4、第二届董事会战略委员会委员由李瑞强先生、王其锋先生、李潇先生组
成，主任委员为李瑞强先生。
    特此公告。

                                       北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

                                                          2022 年 3 月 9 日
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