证券代码：688315          证券简称：诺禾致源        公告编号：2022-014



                北京诺禾致源科技股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年4月8日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 4 月 8 日     10 点 0 分
   召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大
厦一楼多功能厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 8 日
                        至 2022 年 4 月 8 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
否



二、    会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                     投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                        A 股股东

非累积投票议案
1         关于公司符合向特定对象发行股票条件的议            √
          案
2.00      关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股           √
          票方案的议案
2.01      发行股票的种类和面值                              √
2.02      发行方式及发行时间                                √
2.03      发行对象及认购方式                                √
2.04      定价基准日、发行价格及定价原则                    √
2.05      发行数量                                          √
2.06      募集资金规模及用途                                √
2.07      限售期                                            √
2.08      上市地点                                          √
2.09     滚存未分配利润的安排                              √
2.10     发行决议有效期                                    √
3        关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股           √
         票预案的议案
4        关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股           √
         票发行方案论证分析报告的议案
5        关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股           √
         票募集资金使用可行性分析报告的议案
6        关于公司前次募集资金使用情况报告的议案            √
7        关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股           √
         票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺
         的议案
8        关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回           √
         报规划的议案
9        关于提请公司股东大会授权公司董事会全权            √
         办理本次向特定对象发行股票事宜的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已于 2022 年 3 月 23 日经第二届董事会第二十四次会议、第二届
监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 3 月 24 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》。公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。


2、特别决议议案：议案 1-议案 9


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-议案 9


4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
    应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码    股票简称           股权登记日
         A股            688315     诺禾致源           2022/3/31


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员
五、   会议登记方法

（一） 登记时间
    符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2022 年 4 月 7 日（上午 8:30-
11:30，下午 13:30-17:30）前往公司办理登记手续。
（二） 登记地点
    北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大厦。
（三） 登记方式
    1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；
自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印
件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
    2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法
定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原
件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原
件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖
公章）。
    3、异地股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记，信函到达邮
戳和电子邮件到达日应不迟于 2022 年 4 月 7 日 16:00，信函、电子邮件中需注
明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登
记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。



六、   其他事项

（一）会议联系方式：
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大厦证
券办公室
邮编：100015
会务联系人：证券办公室
联系电话：010-82837801-889
电子邮箱：ir@novogene.com
（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；参会股东请提前半小时到达
会议现场办理签到。
（三）请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效的防护措施，并配合会场要
求接受体温检测等相关防疫工作。


   特此公告。



                                   北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 24 日
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
北京诺禾致源科技股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 8 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称        同意     反对     弃权
1             关于公司符合向特定对象发行股
              票条件的议案
2.00          关于公司 2022 年度向特定对象
              发行 A 股股票方案的议案

2.01          发行股票的种类和面值
2.02          发行方式及发行时间
2.03          发行对象及认购方式
2.04          定价基准日、发行价格及定价原
              则
2.05          发行数量
2.06          募集资金规模及用途

2.07          限售期
2.08          上市地点
2.09          滚存未分配利润的安排
2.10          发行决议有效期
3             关于公司 2022 年度向特定对象
              发行 A 股股票预案的议案
4                关于公司 2022 年度向特定对象
                 发行 A 股股票发行方案论证分析
                 报告的议案
5                关于公司 2022 年度向特定对象
                 发行 A 股股票募集资金使用可行
                 性分析报告的议案
6                关于公司前次募集资金使用情况
                 报告的议案

7                关于公司 2022 年度向特定对象
                 发行 A 股股票摊薄即期回报与填
                 补措施及相关主体承诺的议案
8                关于公司未来三年（2022-
                 2024）股东分红回报规划的议案
9                关于提请公司股东大会授权公司
                 董事会全权办理本次向特定对象
                 发行股票事宜的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年   月   日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。