证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2022-016
北京诺禾致源科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101
栋诺禾致源大厦一楼多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 301,610,615
普通股股东所持有表决权数量 301,610,615
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.3649
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.3649
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持本次会议，会议采用现
场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符
合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中董事李潇、张然、泮伟江在线参加会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事李金玲、沈驰在线参加会议。
3、董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
2、 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
2.06 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
2.10 议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
3、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
4、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
5、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 300,559,001 99.6513 994,000 0.3295 57,614 0.0192
7、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 300,559,001 99.6513 994,000 0.3295 57,614 0.0192
8、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 300,559,001 99.6513 994,000 0.3295 57,614 0.0192
9、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于 公司 符 合向 特定对 18,129,261 94.5174 1,051,414 5.4816 200 0.0010
象发行股票条件的议案
2.00 关于公司 2022 年度向特 18,129,261 94.5174 1,051,414 5.4816 200 0.0010
定对象发行 A 股股票方案
的议案
2.01 发行股票的种类和面值 18,129,261 94.5174 1,051,414 5.4816 200 0.0010
2.02 发行方式及发行时间 18,129,261 94.5174 1,051,414 5.4816 200 0.0010
2.03 发行对象及认购方式 18,129,261 94.5174 1,051,414 5.4816 200 0.0010
2.04 定价基准日、发行价格及 18,129,261 94.5174 1,051,414 5.4816 200 0.0010
定价原则
2.05 发行数量 18,129,261 94.5174 1,051,414 5.4816 200 0.0010
2.06 募集资金规模及用途 18,129,261 94.5174 1,051,414 5.4816 200 0.0010
2.07 限售期 18,129,261 94.5174 1,051,414 5.4816 200 0.0010
2.08 上市地点 18,129,261 94.5174 1,051,414 5.4816 200 0.0010
2.09 滚存未分配利润的安排 18,129,261 94.5174 1,051,414 5.4816 200 0.0010
2.10 发行决议有效期 18,129,261 94.5174 1,051,414 5.4816 200 0.0010
3 关于公司 2022 年度向特 18,129,261 94.5174 1,051,414 5.4816 200 0.0010
定对象发行 A 股股票预案
的议案
4 关于公司 2022 年度向特 18,129,261 94.5174 1,051,414 5.4816 200 0.0010
定对象发行 A 股股票发行
方 案 论证 分 析报 告的议
案
5 关于公司 2022 年度向特 18,129,261 94.5174 1,051,414 5.4816 200 0.0010
定对象发行 A 股股票募集
资 金 使用 可 行性 分析报
告的议案
6 关 于 公司 前 次募 集资金 18,129,261 94.5174 994,000 5.1822 57,614 0.3004
使用情况报告的议案
7 关于公司 2022 年度向特 18,129,261 94.5174 994,000 5.1822 57,614 0.3004
定对象发行 A 股股票摊薄
即 期 回报 与 填补 措施及
相关主体承诺的议案
8 关 于 公 司 未 来 三 年 18,129,261 94.5174 994,000 5.1822 57,614 0.3004
（2022-2024）股东分红
回报规划的议案
9 关 于 提请 公 司股 东大会 18,129,261 94.5174 1,051,414 5.4816 200 0.0010
授 权 公司 董 事会 全权办
理 本 次向 特 定对 象发行
股票事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议全部议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；全
部议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、刘宜矗
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 9 日