证券代码：688315          证券简称：诺禾致源        公告编号：2022-018


                   北京诺禾致源科技股份有限公司
               第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于 2022 年 4 月 12 日召开，应参加本次监事会会议的监事 3 人，实际参加本
次监事会会议的监事 3 人，会议由监事会主席赵丽华女士召集并主持。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》

    根据有关法律法规和公司相关制度的有关规定，公司拟定了《2021 年年度
报告》及其摘要，具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    二、审议并通过了《关于公司聘任 2022 年度审计机构的议案》

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格和从事上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计
原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专
业水准。因此，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年
度审计工作。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-024）

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。
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    三、审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩
固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司编制了《2021 年度
财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    四、审议并通过了《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，北
京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为
人民币 35,1191,226.78 元。2021 年度，公司合并利润表归属于上市公司股东的
净利润人民币 224,986,098.35 元。经公司第二届董事会第二十五次会议决议，
公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.06 元（含税）。截至 2021 年 12 月
31 日，公司总股本 400,200,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币
24,012,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市
公司股东净利润的比例为 10.67%。2021 年度公司不送红股，不进行资本公积转
增股本。如在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日，公司总股本发生变动
的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
诺禾致源科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-
020）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    五、审议并通过了《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

    根据日常经营的实际需要，公司对 2022 年的日常关联交易进行了预计，具

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体情况如下：
    1、与天津食安居餐饮管理有限公司的关联交易
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、与北京诺禾心康基因科技有限公司的关联交易
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

    六、审议并通过了《关于公司 2022 年监事薪酬的议案》

    根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考
行业薪酬水平制定了公司 2022 年监事薪酬方案。表决结果：同意 3 票；反对 0
票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    七、审议并通过了《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

    根据有关法律法规的相关规定，监事会就公司 2021 年年度监事会的运转情
况拟订了《2021 年年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    八、审议并通过了《关于公司<2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

    根据有关法律法规和公司相关制度的有关规定，公司财务部门拟定了《2021
年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    九、审议并通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规
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则》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的
授权，鉴于公司 2021 年度业绩未达到业绩考核目标以及部分激励对象已离职，
因此作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 2,317,960 股。具体内容详见
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份
有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：
2022-022）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《公司章程》、《诺禾致源募集资金管理办法》等相关法律法规及制度规定，为进
一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前
提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺禾致源
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-023）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议并通过了《关于公司 2022 年因补充流动资金向银行借款计划的
议案》
    为满足公司正常生产经营需要，补充公司流动资金，公司 2022 年拟向银行
申请取得不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，实际借款总金额将不超过人民
币 5 亿元，单笔借款不超过 2 亿元。借款资金将全部用于公司生产经营补充流动
资金所需，不作其他用途。公司在前述范围内与银行或第三方金融机构借款的手
续文件，授权公司董事长李瑞强签署。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。


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    北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

                      2022 年 4 月 13 日




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