证券代码：688315          证券简称：诺禾致源        公告编号：2022-029


                   北京诺禾致源科技股份有限公司
               关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺禾致源”）第二
届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《北京诺禾致源科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董
事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    公司于 2022 年 5 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董
事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2021
年年度股东大会审议。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资
格审查，公司董事会同意提名李瑞强先生、王其锋先生为公司第三届董事会非独
立董事候选人，与先进制造产业投资基金（有限合伙）提名的非独立董事候选人
甘泉共同作为非独立董事候选人提交公司 2021 年年度股东大会选举。同意提名
泮伟江先生、王春飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人
泮伟江先生、王春飞先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创
板独立董事视频课程学习证明。

    公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，上述董
事候选人简历附后。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审
核无异议，公司股东大会选举非独立董事、独立董事时将采取累积投票制方式进
行。公司第三届董事会董事将自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任
期三年。

    二、监事会换届选举情况

    公司于 2022 年 5 月 25 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名冯妮
佳女士、李萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021
年年度股东大会审议。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将
与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公
司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2021 年年度股东
大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。

    三、其他情况说明

    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任
公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩
戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此
外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符
合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为
保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2021 年年度股东大会审议通过上
述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相
关规定履行职责。公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进
公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为
公司发展所做的贡献表示衷心感谢！




                                     北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 5 月 26 日
附件一：非独立董事候选人简历

1、李瑞强先生简历：

    李瑞强，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。1998 年 8
月至 2002 年 6 月，就读于东南大学物理系应用物理学专业，取得学士学位；
2005 年 8 月至 2010 年 12 月，就读于丹麦哥本哈根大学生物系，取得博士学
位。2002 年 7 月至 2011 年 3 月，就职于华大基因，历任生物信息部项目组
长、主任、华大基因副总裁；2011 年 10 月至 2013 年 9 月，就职于北京大学
生物动态光学成像中心以及北大-清华生命科学联合中心，任研究员；2013
年 1 月至今，任中关村人才协会副理事长；2013 年 1 月至今任中国遗传学会
会员；2015 年 1 月至今，任香港大学计算机系荣誉副教授；2018 年 12 月至
今，任天津市生物医药产业专家咨询委员会专家委员。2011 年 3 月至今，就
职于诺禾致源，现任公司董事长兼总经理。

    截止本公告日，李瑞强先生直接持有公司股份 214,810,148 股，占公司
总股本的 53.68%，为公司的控股股东及实际控制人，同时为北京致源禾谷投
资管理中心（有限合伙）和北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙）的执行
事务合伙人，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。不
存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任
上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚
和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
2、王其锋先生简历

    王其锋，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。1998 年 9 月
至 2002 年 7 月，就读于南京林业大学机械电子工程学院机电工程专业，取
得学士学位；2014 年 9 月至 2017 年 6 月，就读于北京大学光华管理学院，
获得 EMBA 学位。2002 年 7 月至 2012 年 1 月，就职于北京城建道桥建设集团
有限公司，历任修理班班长、经营副经理、项目经理、市场部经理。2012 年
2 月至今，就职于本公司，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

    截止本公告日，王其锋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实
际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在
关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认
定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他
有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
   3、甘泉女士简历

    甘泉，女，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。1995 年 9 月至 1999
年 6 月，就读于北京医科大学药学院药学专业，取得理学学士学位。2004 年 9 月
至 2007 年 7 月，就读于北京大学医学部药学院药剂专业，取得理学硕士学位。
2015 年 9 月至 2017 年 7 月，就读于香港中文大学商学院金融专业，取得金融硕
士学位。2010 年 4 月至 2016 年 6 月，就职于人保资产管理有限公司担任董事副
总经理。2016 年 7 月至 2020 年 2 月，就职于中邮资本管理有限公司担任运营总
监。2020 年 3 月至今，就职于国投招商投资管理有限公司担任董事总经理。
    截止本公告日，甘泉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存
在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于
最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
   附件二：独立董事候选人简历

   4、泮伟江先生简历

    泮伟江，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于
清华大学法学理论专业，获博士学位。2009 年 7 月至今就职于北京航空航天大
学，现任法学院副院长、教授、博士生导师。现兼任中国科协-北京航空航天大
学科技组织与公共政策研究院副院长、中国法学会法理学研究会理事、中国法
学会立法学研究会理事、中国行为法学会软法研究会常务理事，北京市法学会
比较法研究会常务理事。

    截止本公告日，泮伟江先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存
在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公
司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
   5、王春飞先生简历

    王春飞，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月至
2012 年 7 月就读于北京大学光华管理学院，取得会计学博士学位。2012 年至今
历任中央财经大学会计学院讲师、副教授。

    截止本公告日，王春飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存
在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公
司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
    附件三：非职工代表监事候选人简历

    1、冯妮佳女士简历

    冯妮佳，女，1994 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。2013 年 9 月至
2017 年 6 月，就读于天津科技大学生物工程（酿酒工艺）专业，取得学士学位。
2017 年 7 月至今，就职于天津诺禾致源生物信息科技有限公司，历任运营专员、
项目申报专员。

    截止本公告日，冯妮佳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存
在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监
事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于
最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
    2、李萍女士简历

    李萍，女，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权。2005 年 9 月至 2008
年 7 月，就读于沈阳药科大学药学（天然药物化学）专业，取得硕士学位。2008
年 7 月至 2011 年 10 月，就职于山东轩竹医药科技有限公司，历任项目管理专
员、业务拓展专员、涉外知识产权部部长。2016 年 6 月至 2018 年 5 月，就职于
天津替代医学科技股份有限公司，任经理。2018 年 7 月至今，就职于天津诺禾
致源生物信息科技有限公司，任申报专员。

    截止本公告日，李萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存
在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监
事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于
最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。