证券代码：688315         证券简称：诺禾致源        公告编号：2022-035


                   北京诺禾致源科技股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2022 年 6 月 15 日以现场会议方式结合视频会议方式召开，应参加本次监事
会会议的监事 3 人，实际参加本次监事会会议的监事 3 人，全体监事一致同意推
选李兴园女士主持本次会议。会议由监事李兴园女士召集并主持。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》及有关法律法
规要求。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于选举李兴园为第三届监事会主席的议案》

    选举李兴园女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议
审议通过之日起至第三届届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过上述议案。

    特此公告。



                                     北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 6 月 16 日