证券代码：688315         证券简称：诺禾致源        公告编号：2022-033


                   北京诺禾致源科技股份有限公司
             关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已
届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等法律、法规以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2022 年 6 月 15 日召开职工
代表大会，经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第三届
监事会职工代表监事的议案》，同意选举李兴园女士（简历详见附件）为公司第
三届监事会职工代表监事。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的
有关规定。

    根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成。其中，两名非职工
代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表
大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东
大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届
监事会一致。

    特此公告。



                                     北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 6 月 16 日
附件：李兴园女士简历

    李兴园，女，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。2010 年 9 月至
2014 年 7 月，就读于廊坊师范学院大学人力资源管理专业，取得学士学位。2015
年 11 月至今，就职于天津诺禾致源生物信息科技有限公司，任薪酬主管。

    截止本公告日，李兴园女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存
在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监
事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于
最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。