证券代码：688315          证券简称：诺禾致源        公告编号：2022-047
                   北京诺禾致源科技股份有限公司
                  第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、     监事会会议召开情况

    北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件方式
送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李兴
园女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》、《北
京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合
法、有效。

    二、     监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》

    监事会对公司编制的 2022 年半年度报告提出如下审核意见：
     1、公司 2022 年半年度报告的编制、审议及保密程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度各项规定。
     2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能
从各个方面反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况。
     3、公司 2022 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。

     表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》
等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司
已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情况。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-
048）。
    特此公告。


                                        北京诺禾致源科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年 8 月 11 日




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